{"id":6241,"date":"2025-07-29T23:09:36","date_gmt":"2025-07-29T23:09:36","guid":{"rendered":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/2025\/07\/29\/trei-oameni-de-afaceri-retinuti-si-alti-trei-sub-control-judiciar-intr-un-dosar-privind-rambursari-ilegale-de-tva-prejudiciu-de-peste-9-milioane-de-euro\/"},"modified":"2025-07-29T23:09:36","modified_gmt":"2025-07-29T23:09:36","slug":"trei-oameni-de-afaceri-retinuti-si-alti-trei-sub-control-judiciar-intr-un-dosar-privind-rambursari-ilegale-de-tva-prejudiciu-de-peste-9-milioane-de-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/2025\/07\/29\/trei-oameni-de-afaceri-retinuti-si-alti-trei-sub-control-judiciar-intr-un-dosar-privind-rambursari-ilegale-de-tva-prejudiciu-de-peste-9-milioane-de-euro\/","title":{"rendered":"Trei oameni de afaceri re\u0163inu\u0163i \u015fi al\u0163i trei sub control judiciar \u00eentr-un dosar privind ramburs\u0103ri ilegale de TVA. Prejudiciu de peste 9 milioane de euro"},"content":{"rendered":"
\n

Procurorii DNA au re\u0163inut trei oameni de afaceri pite\u015fteni \u015fi al\u0163i trei au fost plasa\u0163i sub control judiciar \u00eentr-un dosar privind ramburs\u0103ri ilegale de TVA, \u00een care prejudiciul se ridic\u0103 la peste 9 milioane de euro. Alte 9 persoane \u015fi firme au calitatea de suspec\u0163i.<\/p>\n

\"Trei<\/picture>\n

Trei dintre persoanele conduse luni la audieri au fost re\u0163inute preventiv. FOTO: arhiv\u0103<\/p>\n<\/div>\n

Dup\u0103 perchezi\u0163iile
\nde amploare de luni,<\/a> 28 iulie, f\u0103cute de DNA la mai\u00a0 multe firme \u015fi persoane \u00een Arge\u015f, institu\u0163ia
\nanun\u0163\u0103, printr-un comunicat, faptul c\u0103 trei dintre persoanele conduse ieri la
\naudieri au fost re\u0163inute preventiv pentru 24 de ore \u015fi urmeaz\u0103 s\u0103 fie
\nprezentate magista\u0163ilor pentru prelungirea mandatelor \u015fi pentru alte trei se
\ncere control judiciar. Potivit aceleia\u015fi surse, vizate de anchet\u0103 sunr alte 9
\npersoane \u015fi firme, care momentan au calitatea de suspect.<\/p>\n

Este vorba despre
\nun dosar privind ramburs\u0103ri ilegale de TVA \u00een care prejudiciul creat este \u00een
\nvaloare de 46.502.856 lei (peste 9 milioane de euro), din care 34.680.606 lei
\nau fost rambursa\u0163i \u00een cont \u0219i 11.822.250 lei prin compensare.<\/p>\n

Concret, procurorii
\nDNA spun c\u0103 administratorii firmelor din Arge\u015f ar fi creat un mecanism complex
\nde fraudare a bugetului de stat prin care, \u00een perioada 2022-2024, ar fi
\ndeclarat opera\u021biuni comerciale nereale pentru a ob\u021bine ramburs\u0103ri consistente
\nde la stat.<\/p>\n

\u201eProcurorii din cadrul Direc\u021biei Na\u021bionale Anticorup\u021bie \u2013
\nServiciul teritorial Pite\u0219ti au dispus punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale \u0219i
\nre\u021binerea pentru 24 de ore, \u00eencep\u00e2nd cu data de 29 iulie 2025, fa\u021b\u0103 de inculpa\u021bii:<\/i><\/p>\n

– M.M.M., persoan\u0103 fizic\u0103 f\u0103r\u0103 calitate special\u0103, asociat
\nal SC Big Frigo Trading SRL, administrator \u00een fapt al SC DMT Euro Services SRL
\n\u0219i al altor societ\u0103\u021bi comerciale, pentru comiterea infrac\u021biunilor de stabilire
\ncu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau
\ncontribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu
\ntitlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
\ncompens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i
\nsp\u0103larea banilor, \u00een form\u0103 continuat\u0103;<\/i><\/p>\n

– D.S., persoan\u0103 fizic\u0103 f\u0103r\u0103 calitate special\u0103,
\nadministrator al SC Big Frigo Trading SRL \u0219i al altor societ\u0103\u021bi comerciale \u0219i<\/i><\/p>\n

– B.A.I., persoan\u0103 fizic\u0103 f\u0103r\u0103 calitate special\u0103, asociat
\n\u0219i administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru comiterea
\ninfrac\u021biunilor de stabilire cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a
\nimpozitelor, taxelor sau contribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103
\ndrept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul
\ngeneral consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, \u00een
\nform\u0103 continuat\u0103 \u0219i complicitate la stabilirea cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre
\ncontribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat
\nob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau
\nrestituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului
\ngeneral consolidat, \u00een form\u0103 continuat\u0103.<\/i><\/p>\n

Cei 3 (trei) inculpa\u021bi men\u021biona\u021bi anterior vor fi
\nprezenta\u021bi la data de 29 iulie 2025 cu propunere de arestare preventiv\u0103
\nTribunalului Arge\u0219\u201d,<\/i> a
\ntransmis DNA<\/a>.<\/p>\n

Totodat\u0103, pentru
\nal\u0163i trei oameni de afaceri s-a luat m\u0103sura controlului judiciar pentru 60 de
\nzile.<\/p>\n

\u201eDe asemenea, procurorii anticorup\u021bie au mai dispus
\nurm\u0103toarele:<\/i><\/p>\n

1. punerea \u00een mi\u0219care a ac\u021biunii penale \u0219i luarea m\u0103surii
\ncontrolului judiciar pentru o perioad\u0103 de 60 de zile \u00eencep\u00e2nd cu data de 29
\niulie 2025, fa\u021b\u0103 de inculpa\u021bii:<\/i><\/p>\n

– M.M., persoan\u0103 fizic\u0103 f\u0103r\u0103 calitate special\u0103, asociat
\n\u0219i administrator al unor societ\u0103\u021bi comerciale, printre care \u0219i SC DMT EURO
\nSERVICES SRL, pentru comiterea infrac\u021biunii de complicitate la stabilirea cu
\nrea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u021biilor,
\nav\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de
\nramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri
\ndatorate bugetului general consolidat, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i sp\u0103larea banilor;<\/i><\/p>\n

– P.A.I. \u0219i S.T., persoane fizice f\u0103r\u0103 calitate special\u0103,
\nasocia\u021bi \u0219i administratori ai unor societ\u0103\u021bi comerciale, pentru comiterea
\ninfrac\u021biunilor de stabilire cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a
\nimpozitelor, taxelor sau contribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103
\ndrept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul
\ngeneral consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, \u00een
\nform\u0103 continuat\u0103 \u0219i complicitate la stabilirea cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre
\ncontribuabil a impozitelor, taxelor sau contribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat
\nob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs\u0103ri sau
\nrestituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri datorate bugetului
\ngeneral consolidate \u00een form\u0103 continuat\u0103;<\/i><\/p>\n

2. efectuarea \u00een continuare a urm\u0103ririi penale fa\u021b\u0103 de
\nnou\u0103 suspec\u021bi persoane fizice \u0219i juridice, dup\u0103 cum urmeaz\u0103: B.M., S.N.,
\nF.C.M., A.A.D., C.P.R., M.L.C., SC BIG FRIGO TRADING SRL, SC DMT EURO SERVICES
\nSRL \u0219i SC AS HEMI GROUP SRL, pentru comiterea mai multor infrac\u021biuni de
\nstabilire cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau
\ncontribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu
\ntitlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compens\u0103ri
\ndatorate bugetului general consolidat, \u00een form\u0103 continuat\u0103 \u0219i complicitate la
\nstabilirea cu rea-credin\u021b\u0103 de c\u0103tre contribuabil a impozitelor, taxelor sau
\ncontribu\u021biilor, av\u00e2nd ca rezultat ob\u021binerea, f\u0103r\u0103 drept, a unor sume de bani cu
\ntitlu de ramburs\u0103ri sau restituiri de la bugetul general consolidat ori
\ncompens\u0103ri datorate bugetului general consolidat, \u00een form\u0103 continuat\u0103\u201d, <\/i>potrivit comunicatului DNA.<\/p>\n

\u00cen acest dosar
\nprocurorii anticorup\u021bie continu\u0103 cercet\u0103rile pentru documentarea unor
\ninfrac\u021biuni de evaziune fiscal\u0103 \u0219i sp\u0103lare a banilorcare ar fi fost comise de
\nc\u0103tre aceste societ\u0103\u021bi comerciale \u0219i reprezentan\u021bi ai acestora, \u00een leg\u0103tur\u0103 cu
\nachizi\u021bii fictive materii, echipamente \u0219i produse frigorifice, intermedierea
\nfictiv\u0103 de m\u0103rfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a
\nsolicitat de la stat ramburs\u0103ri nejustificate de TVA \u00een sum\u0103 total\u0103 de
\n46.502.856 lei.<\/p>\n

Cum func\u0163iona
\nmecanismul de fraudare<\/h2>\n

\u201e\u00cen perioada 2022 – 2024, inculpatul M.M.M., \u00eempreun\u0103 cu
\ninculpa\u021bii persoane fizice men\u021biona\u021bi anterior \u0219i cu mai multe societ\u0103\u021bi aflate
\npe lan\u021burile tranzac\u021bionale ini\u021biate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi
\nsimulat \u0219i declarat opera\u021biuni ce nu intr\u0103 \u00een sfera de aplicare a taxei pe
\nvaloarea ad\u0103ugat\u0103, reprezentate de achizi\u021bii \u0219i v\u00e2nz\u0103ri de materii prime,
\nmateriale, echipamente \u0219i utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat
\nsociet\u0103\u021bile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big
\nFrigo Trading SRL \u0219i SC Industrial Frigo Sales SRL la ob\u021binerea, \u00een mod
\nnelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezent\u00e2nd
\nramburs\u0103ri de TVA.<\/i><\/p>\n

Prejudiciul adus \u00een dauna statului este estimat, la acest
\nmoment, la suma total\u0103 de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei reprezint\u0103
\nrestituiri \u00een cont, iar 11.822.250 lei reprezint\u0103 compens\u0103ri \u00een baza
\ndeconturilor de TVA cu sum\u0103 negativ\u0103 \u0219i op\u021biune de rambursare, \u00eenregistrate la
\norganul fiscal.<\/i><\/p>\n

\u00cen plus, fa\u021b\u0103 de suma men\u021bionat\u0103 anterior, a fost blocat\u0103
\nla rambursare \u0219i suma de 8.389.975 lei pentru cele patru societ\u0103\u021bi men\u021bionate
\nanterior, beneficiare ale restituirilor de TVA.<\/i><\/p>\n

Totodat\u0103, \u00een perioada 2023 \u2013 2024, inculpatul M.M.,
\n\u00eempreun\u0103 cu inculpatul M.M.M. (persoan\u0103 ce coordona \u00een fapt societ\u0103\u021bile
\nimplicate \u00een lan\u021bul tranzac\u021bional, inclusiv cele patru societ\u0103\u021bi comerciale
\nbeneficiare ale ramburs\u0103rilor de TVA), ar fi disimulat adev\u0103rata natur\u0103 a
\nprovenien\u021bei sumei de 33.719.695,52 lei, prin simularea unor tranzac\u021bii licite
\n\u00eentre beneficiarii ramburs\u0103rii de TVA \u0219i SC DMT Euro Services SRL, \u00een scopul reintroducerii
\nacestei sume \u00eentr-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT
\nEuro Services SRL.<\/i><\/p>\n

Ulterior, ar fi fost retras\u0103 \u00een numerar de la bancomat
\nsuma de 1.959.980 lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferat\u0103
\nc\u0103tre inculpatul M.M., sub aparen\u021ba unor contracte de creditare, contracte de
\n\u00eemprumut \u0219i dividende \u0219i transferat\u0103 par\u021bial c\u0103tre inculpatul M.M.M., iar
\ndiferen\u021ba ar fi fost folosit\u0103 pentru activit\u0103\u021bi comerciale curente ale SC DMT
\nEuro Services SRL\u201d,<\/i> au explicat
\nprocurorii.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Procurorii DNA au re\u0163inut trei oameni de afaceri pite\u015fteni \u015fi al\u0163i trei au fost plasa\u0163i sub control judiciar \u00eentr-un dosar privind ramburs\u0103ri ilegale de TVA, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":6242,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-6241","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-popular"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6241","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6241"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6241\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6242"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6241"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6241"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6241"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}