{"id":14581,"date":"2026-06-23T12:03:46","date_gmt":"2026-06-23T12:03:46","guid":{"rendered":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/2026\/06\/23\/ancheta-de-amploare-la-zeci-de-firme-de-livrari-prejudiciul-depaseste-23-de-milioane-de-lei\/"},"modified":"2026-06-23T12:03:46","modified_gmt":"2026-06-23T12:03:46","slug":"ancheta-de-amploare-la-zeci-de-firme-de-livrari-prejudiciul-depaseste-23-de-milioane-de-lei","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/2026\/06\/23\/ancheta-de-amploare-la-zeci-de-firme-de-livrari-prejudiciul-depaseste-23-de-milioane-de-lei\/","title":{"rendered":"Anchet\u0103 de amploare la zeci de firme de livr\u0103ri. Prejudiciul dep\u0103\u0219e\u0219te 23 de milioane de lei"},"content":{"rendered":"
\n

O re\u021bea de evaziune fiscal\u0103 format\u0103 din peste 50 de societ\u0103\u021bi, care erau utilizate pentru eludarea obliga\u021biilor fiscale \u00een sectorul serviciilor de livrare la domiciliu a fost destructurat\u0103 de inspectorii Antifraud\u0103 din cadrul Agen\u021biei Na\u021bionale de Administrare Fiscal\u0103 (ANAF). Schema fraudei era construit\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u0163i, prejudiciul estimat dep\u0103\u015find 23 milioane de lei.<\/p>\n

\"Bani<\/picture>\n

Evaziunea fiscal\u0103 se ridic\u0103 la valori mari FOTO: Adev\u0103rul (arhiv\u0103)<\/p>\n<\/div>\n

Inspectorii ANAF Antifraud\u0103 au constatat, \u00een urma activit\u0103\u0163ilor de monitorizare a platformelor de curierat \u015fi a analizelor complexe de risc fiscal, c\u0103 \u00eencep\u00e2nd cu anul 2023, gruparea a dezvoltat un mecanism de fraudare prin care veniturile ob\u0163inute din activitatea de livrare erau transferate succesiv prin mai multe societ\u0103\u0163i comerciale, cu scopul de a ascunde beneficiarii reali ai sumelor \u00eencasate \u015fi de a diminua obliga\u0163iile fiscale datorate bugetului de stat.<\/p>\n

Prejudiciul estimat este de peste 23 milioane de lei \u015fi constituie impozit pe profit, TVA \u015fi contribu\u0163ii salariale sustrase de la declarare \u015fi plat\u0103, se arat\u0103 \u00eentr-un comunicat al ANAF.<\/p>\n

Investiga\u0163iile au eviden\u0163iat existen\u0163a unei structuri evazioniste organizat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u0163i create \u015fi utilizate pentru disimularea traseului banilor \u015fi diminuarea obliga\u0163iilor fiscale. <\/p>\n

\u201eSchema fraudei era structurat\u0103 pe cinci paliere de societ\u0103\u0163i, pentru ca \u00eencas\u0103rile provenite din activitatea de livrare s\u0103 fie transferate succesiv p\u00e2n\u0103 la pierderea trasabilit\u0103\u0163ii beneficiarilor reali. Circuitul era creat, astfel \u00eenc\u00e2t fondurile s\u0103 fie \u00eendep\u0103rtate de societ\u0103\u0163ile care generau veniturile \u015fi s\u0103 fie retrase ulterior \u00een numerar. C\u00e2t prive\u015fte obliga\u0163iile fiscale, acestea erau diminuate prin utilizarea unor societ\u0103\u0163i f\u0103r\u0103 activitate economic\u0103 real\u0103 \u015fi prin deducerea nelegal\u0103 de TVA\u201d<\/i>, se precizeaz\u0103 \u00een document.<\/p>\n

Mai multe adrese din Timi\u015foara \u015fi Bucure\u015fti au fost utilizate \u00een mod repetat ca domicilii fiscale pentru numeroase societ\u0103\u0163i implicate, f\u0103r\u0103 existen\u0163a unei activit\u0103\u0163i\u201e economice reale la respectivele loca\u0163ii, se precizeaz\u0103 \u00een comunicat.<\/p>\n

\u00cen urma verific\u0103rilor, s-a constatat c\u0103 aceste societ\u0103\u0163i prezentau caracteristicile unor entit\u0103\u0163i de tip \u201efantom\u0103\u201d<\/i>, fiind utilizate exclusiv pentru fragmentarea fluxurilor financiare \u015fi crearea unei aparen\u0163e de legalitate a opera\u0163iunilor derulate.<\/a><\/p>\n

\u201eDocumentele fiscale emise de societ\u0103\u0163i f\u0103r\u0103 capacitate economic\u0103 real\u0103 au fost utilizate de beneficiari pentru \u00eenregistrarea unor cheltuieli f\u0103r\u0103 con\u0163inut economic \u015fi ob\u0163inerea unor avantaje fiscale necuvenite. Verific\u0103rile au mai relevat totodat\u0103 faptul c\u0103 o parte semnificativ\u0103 a activit\u0103\u0163ii de livrare a fost desf\u0103\u015furat\u0103 prin intermediul a sute de persoane care nu figurau \u00eenregistrate cu contracte individuale de munc\u0103, contribuind astfel la prejudicierea suplimentar\u0103 a bugetului de stat prin neplata impozitelor \u015fi contribu\u0163iilor sociale obligatorii\u201d,<\/i> se precizeaz\u0103 \u00een comunicat.<\/p>\n

Combaterea evaziunii fiscale \u015fi protejarea intereselor financiare<\/a> ale statului r\u0103m\u00e2n priorit\u0103\u0163i permanente ale ANAF, iar persoanele \u015fi entit\u0103\u0163ile implicate \u00een astfel de mecanisme vor face obiectul m\u0103surilor legale corespunz\u0103toare, arat\u0103 reprezentan\u0163ii ANAF.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O re\u021bea de evaziune fiscal\u0103 format\u0103 din peste 50 de societ\u0103\u021bi, care erau utilizate pentru eludarea obliga\u021biilor fiscale \u00een sectorul serviciilor de livrare la domiciliu […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":14582,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-14581","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-popular"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14581","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14581"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14581\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14582"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/info-eforie.ro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}